（原标题：第十一届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-108
神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议通知于2025年5月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2025年5月26日形成决议。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司拟在未来12个月内以不超过4.28亿元人民币通过集中竞价、协议转让或其他合法形式增持神州数码控股有限公司股票。公司董事长郭为先生为控股股东和实际控制人，持有神州控股股票，构成关联交易。郭为依法回避表决，其他七名非关联董事进行表决。该议案已由公司独立董事专门会议审议通过并提交董事会审议。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件包括公司第十一届董事会第十六次会议决议及独立董事专门会议第五次会议决议。神州数码集团股份有限公司董事会于二零二五年五月二十七日发布此公告。
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