（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-019 北京晶品特装科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月26日在北京市昌平区创新路15号行政楼一楼会议室召开，由董事长陈波主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及公司章程规定。出席股东及代理人共50人，持有表决权数量44,600,819股，占公司表决权总数的60.1613%。会议审议通过了关于2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配方案、董事和监事薪酬方案以及取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案。其中，议案1至8为普通决议议案，议案9为特别决议议案。中小投资者单独计票的议案6、7也获得通过。北京德恒律师事务所侯慧杰律师和成传耀律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。特此公告。北京晶品特装科技股份有限公司董事会 2025年5月27日。
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