东方锆业: 第八届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十二次会议决议公告）

广东东方锆业科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年5月26日下午15：30召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长冯立明主持。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于冯立明先生职务调整的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于甘学贤先生职务调整的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。修订后的《公司章程》将在巨潮资讯网披露，该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事郭良坡回避表决。该议案也需提交2025年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。公司决定于2025年6月13日召开第三次临时股东大会。

相关公告已在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露。备查文件包括第八届董事会第二十二次会议决议、第八届董事会提名委员会第四次会议决议及第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。