今创集团: 第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：603680 证券简称：今创集团公告编号：2025-025 今创集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年5月26日在公司609会议室以现场和通讯会议相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长俞金坤先生主持会议，部分高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是调整第五届董事会战略委员会委员，戈耀红先生和俞金坤先生辞去委员职务，补选金琰先生和戈建鸣先生为委员，任期至第五届董事会任期届满，调整后委员为戈建鸣、胡丽敏、金琰，戈建鸣为召集人；二是调整第五届董事会审计委员会委员，俞金坤先生辞去委员职务，补选王亦金先生为委员，任期至第五届董事会任期届满，调整后委员为史庆兰、朱沪生、王亦金，史庆兰为召集人；三是聘任戈建鸣先生担任公司总经理，任期至第五届董事会任期届满。所有议案均获9票同意，0票反对，0票弃权通过。