（原标题：第九届董事会第十九次临时会议决议公告）
证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-041
北京万通新发展集团股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议于2025年5月23日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月20日以电子邮件形式发出。会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过三项议案：一是《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，公司董事会同意本次注销回购股份暨减少注册资本事项，具体内容详见同日披露的相关公告，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议；二是《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议；三是《关于召开2024年年度股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。北京万通新发展集团股份有限公司董事会2025年5月24日。
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