恒丰纸业: 恒丰纸业董事会议事规则（2025年5月）内容摘要

（原标题：恒丰纸业董事会议事规则（2025年5月））

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：规则旨在完善公司治理结构，明确董事会职权范围，规范决策行为，确保科学决策和工作效率。董事会对股东会负责，执行股东会决议，是公司经营管理决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会对外代表公司，董事长为法定代表人。董事会秘书负责会议组织和协调工作，包括安排议程、准备文件、组织召开、记录及决议等。

董事为自然人，无需持有公司股份，但需符合任职资格，包括无民事行为能力、犯罪记录、破产清算责任等限制。董事任期三年，可连选连任，由股东会选举和更换。董事应遵守忠实和勤勉义务，不得利用职权谋取私利，需对公司商业秘密保密，并确保公司信息披露的真实、准确、完整。

董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长各一人，独立董事三人。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、财务预算、利润分配等。董事会有权在股东会授权范围内决定对外投资、资产购买或出售、提供财务资助等交易事项。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事。董事会决议实行一人一票，需过半数董事同意，涉及关联交易等特殊事项时，相关董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为十年。