齐鲁银行: 齐鲁银行股份有限公司2024年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：齐鲁银行股份有限公司2024年度股东大会决议公告）

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-018 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债。齐鲁银行股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月23日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室召开，出席股东和代理人共277人，持有表决权的股份总数为3,080,775,638股，占公司有表决权股份总数的69.7329%。会议由董事长郑祖刚主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告及2025年度财务预算方案、利润分配方案、聘请2025年度会计师事务所、2024年度关联交易情况报告、2025年度日常关联交易预计额度、发行金融债券、选举第九届董事会非执行董事以及收购章丘齐鲁村镇银行设立分支机构等议案。其中，第8项和第10项议案为特别决议议案，获得出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，获得过半数通过。议案7涉及关联交易，相关关联股东已回避表决。

会议还听取了2024年度大股东相关情况的评估报告和独立董事述职报告。北京大成（济南）律师事务所律师李瑞、芦展见证了此次股东大会，确认会议合法有效。