（原标题：第四届董事会第二十四次会议决议公告）
乐心医疗2025年公告，证券代码：300562，公告编号：2025-045。第四届董事会第二十四次会议于2025年5月22日以线上方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长潘伟潮主持。会议审议通过了关于董事会换届选举的议案，提名潘伟潮、潘志刚、梁华权为第五届董事会非独立董事候选人，张昱波、徐兴国、胡安杨为独立董事候选人，任期三年。审议通过了调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案，由9.01元/份调整为8.73元/份。审议通过了2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案，同意为33名激励对象办理82.25万份股票期权行权手续。审议通过了注销部分股票期权的议案，同意注销11名离职激励对象的35.50万份股票期权。审议通过了2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案，解锁75.00万股。审议通过了修订公司部分制度的议案，包括多项管理制度的修订。审议通过了提请召开2025年第二次临时股东会的议案，拟定于2025年6月9日召开。
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