（原标题：正泰电器2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-028 浙江正泰电器股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月23日在浙江省杭州市滨江区滨康路600号D栋一楼会议室召开，出席股东和代理人共870人，持有表决权的股份总数为1,481,483,962股，占公司有表决权股份总数的69.0262%。会议由董事长南存辉主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了关于公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、续聘审计机构、董事和监事薪酬、预计新增对外担保额度、开展外汇衍生品交易业务、授权董事会办理分拆有关事宜延长有效期以及修订《公司章程》等议案。其中，议案9、11、12为特别决议议案，其余为普通决议议案。
此外，会议选举产生了第十届董事会非独立董事和独立董事。北京市金杜律师事务所律师许可、李洪杉见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
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