乐心医疗: 重大信息内部报告制度（2025年05月）内容摘要

（原标题：重大信息内部报告制度（2025年05月））

广东乐心医疗电子股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息及时、准确、全面、完整披露，维护投资者合法权益。本制度适用于对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已产生较大影响的信息。报告义务人包括公司控股股东、持有5%以上股份的股东、高级管理人员等。

重大信息涵盖重要会议、重大交易、重大关联交易、重大诉讼和仲裁事项、重大变更事项、重大风险事项及其进展情况。具体包括但不限于：公司及控股子公司的董事会、股东会；购买或出售资产、对外投资、提供担保等交易；关联交易；重大诉讼、仲裁；变更募集资金用途；预计经营业绩大幅波动；持有5%以上股份的股东权益变动；重大风险情形；公司名称、经营范围等变更；重要合同订立；法律法规变化等。

报告义务人应在知悉重大信息后的当天立即向董事会秘书报告，并在1个工作日内提交书面文件。董事会秘书负责分析判断是否需履行信息披露义务，并提请董事会履行相应程序。公司对重大信息依法披露前，相关人员应严格保密，不得泄露内幕信息或进行内幕交易。违反本制度规定导致信息披露违规的，公司将给予相应处分并追究责任。本制度自董事会审议通过后生效。