（原标题：第十二届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-089 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议公告。会议于2025年5月23日以通讯表决方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，由董事长张秋红女士主持。会议审议通过以下议案：1. 同意于2025年6月9日在广东省深圳市罗湖区沿河北路1003号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。2. 同意于2025年6月9日在同一地点召开2025年第二次债券持有人会议，采用现场记名投票方式。3. 授权公司管理层办理重大资产出售相关事宜，包括实施具体方案、签署补充协议、处理债权债务及员工安置等。授权有效期为股东大会审议通过之日起12个月，若标的资产交割未完成则自动延长至交易实施完毕之日。4. 审议通过《2024年可持续发展报告》，具体内容见同日披露的中文版及英文版报告。表决结果均为5票赞成，0票反对，0票弃权。闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十四日。
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