盟升电子: 第四届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三十四次会议决议公告）

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-045 转债代码：118045 转债简称：盟升转债 成都盟升电子技术股份有限公司第四届董事会第三十四次会议通知于2025年5月19日以通讯方式送达全体董事，会议于2025年5月23日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长向荣先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，决议合法有效。会议审议通过了两项议案：一是《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据相关规定及授权，董事会认为首次授予条件已成就，同意以2025年5月23日为首次授予日，授予86名激励对象268.66万股限制性股票，授予价格为19.36元/股。董事刘荣先生、毛钢烈先生、覃光全先生为关联董事，回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。二是《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，为响应“以投资者为本”的理念，公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2025年5月24日