宝钢股份: 宝钢股份第八届董事会第五十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：宝钢股份第八届董事会第五十四次会议决议公告）

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-036 宝山钢铁股份有限公司第八届董事会第五十四次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议召开符合有关法律、法规情况，经过适当通知程序，会议程序合法有效。根据公司章程规定，代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，以书面方式发给所有董事，签字同意的董事人数达到法定人数可形成有效决议。本次会议由邹继新、高祥明、姚林龙、罗建川董事提议，以书面投票表决方式于2025年5月23日召开。会议通知及资料于2025年5月20日以电子邮件和书面方式发出。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议审议通过《关于实施2025年定点云南帮扶项目及资金分配的议案》，批准公司实施2025年定点云南帮扶项目46个，共计捐赠资金7070万元。全体董事一致通过本议案。宝山钢铁股份有限公司董事会2025年5月23日。