上海凤凰: 上海凤凰2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：上海凤凰2024年年度股东会决议公告）

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰凤凰 B股 公告编号：2025-036 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024年年度股东会决议公告。会议于2025年5月22日在上海市福泉北路518号6座4楼会议室召开，由董事长胡伟主持。出席股东和代理人共247人，持有表决权的股份总数为206,348,311股，占公司有表决权股份总数的40.0448%。

会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及报告摘要、计提天津爱赛克商誉减值准备、处置火灾受损资产、2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划、支付2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构、独立董事述职报告、向银行申请综合授信计划、对外提供担保计划、向控股子公司提供财务资助、修订《上海凤凰章程》、修订《上海凤凰股东会议事规则》、修订《上海凤凰董事会议事规则》以及购买董监高责任险在内的多项议案。

其中，第八项议案为关联交易议案，关联方股东回避表决；第十四项议案为特别决议议案，获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。上海市联合律师事务所律师陆春晨、张琦韵见证了本次股东会，认为会议合法有效。