（原标题：上海凤凰第十一届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰 B股 编号：2025-037 上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年5月22日以现场结合通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，全体高级管理人员列席会议，由董事长胡伟先生主持。会议审议通过三项议案：一是审议通过了《上海凤凰关于重新制定<上海凤凰信息披露事务管理制度>的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。二是审议通过了《上海凤凰关于修订<上海凤凰独立董事制度>等十八项制度的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票，《上海凤凰独立董事制度》《上海凤凰会计师事务所选聘制度》《上海凤凰募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议。三是审议通过了《上海凤凰关于更换证券事务代表的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2025年5月23日。
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