（原标题：上海凤凰独立董事专门会议制度）
上海凤凰企业（集团）股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，旨在完善公司法人治理，保障股东权益。根据相关法律法规和公司章程，制度明确了独立董事的定义及其职责，强调独立董事应履行忠实与勤勉义务，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开一次定期会议，半数以上独立董事可提议召开临时会议。特定事项如关联交易、承诺变更等需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。会议可通过现场或通讯方式召开，独立董事应亲自出席或委托他人出席。会议记录和决议需详细记载并由独立董事签字确认，会议档案保存期限为十年。独立董事对会议内容负有保密义务。该制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
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