上海凤凰: 上海凤凰董事会战略与ESG委员会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：上海凤凰董事会战略与ESG委员会议事规则）

上海凤凰企业（集团）股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，并制定议事规则。该委员会旨在适应公司战略发展需求，提升ESG管理水平，增强核心竞争力，完善公司治理结构。委员会由三人及以上委员组成，至少包括一名独立董事，董事长为当然委员并担任主任委员，负责主持委员会工作。委员任期与董事会一致，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。

委员会主要职责包括对公司长期发展规划、重大投资决策、可持续发展规划和ESG工作进行研究并提出建议，审阅公司ESG报告并向董事会汇报，对影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议，跟踪检查相关事项的实施情况。委员会每年至少召开一次会议，会议通知应提前五天发出，会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录作为公司档案保存不少于十年，委员对会议所议事项负有保密义务。议事规则自董事会审议通过之日起实施，解释权归属公司董事会。