宁波海运: 宁波海运股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波海运股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025－024 宁波海运股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于2025年5月12日发出，会议于2025年5月22日在公司会议室举行，应到董事11人，实到董事11人，5名监事和有关高级管理人员列席，会议由董军先生主持。会议审议通过以下议案：一、补选周浩杰先生和孙燕军先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满，表决结果均为11票同意、0票反对、0票弃权。二、审议通过关于调整公司董事会各委员会组成人员的议案，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，调整后的成员名单及主任分别为：战略委员会由王端旭独立董事、包新民独立董事、孙燕军董事、周浩杰董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事和董军董事组成，董军董事任主任；审计委员会由王端旭独立董事、包新民独立董事、吴洪波董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事和章健董事组成，包新民独立董事任主任；提名委员会由王端旭独立董事、包新民独立董事、周浩杰董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事和董军董事组成，胡正良独立董事任主任；薪酬与考核委员会由王端旭独立董事、包新民独立董事、吴洪波董事、胡正良独立董事和章健董事组成，王端旭独立董事任主任。所有议案表决结果均为11票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。宁波海运股份有限公司董事会2025年5月23日。