宁波海运: 宁波海运股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：宁波海运股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-023 宁波海运股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月22日在宁波市江北区北岸财富中心1幢八楼会议室召开，出席股东和代理人共208人，持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的49.6367%，会议由董事长董军先生主持，符合相关法律法规规定。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

会议审议并通过了包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算和2025年财务预算报告、2024年度利润分配预案、2024年年度报告及摘要、续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构、2025年度日常关联交易预计、与浙江省能源集团财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易、向银行申请授信额度及融资、公司董事和监事2024年度薪酬与考核等议案。此外，还通过了补选孙永浩、孙燕军、周浩杰、章健为第十届董事会董事以及王炯炯为第十届监事会监事的议案。

第7项和第8项议案涉及关联交易，相关关联股东回避了表决。会议听取了公司独立董事2024年度述职报告。浙江和义观达律师事务所的陈农和林群超律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。宁波海运股份有限公司董事会2025年5月23日。