（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作制度）
北京北陆药业股份有限公司董事会设立薪酬与考核委员会，负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案。委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。薪酬与考核委员会负责制定考核标准并对董事、高管进行考核，提出薪酬建议，审议股权激励计划等事项并向董事会提出建议。董事会未采纳建议需记载具体理由并披露。委员会下设工作组，负责准备决策所需资料，包括公司财务指标、高管职责及绩效情况等。考评程序包括述职、绩效评价及提出报酬方案。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，会议通知提前五天发出，特殊情况可随时通知。会议由主任委员召集主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案以书面形式报董事会。有利害关系的委员应回避表决。本工作制度自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释。
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