震有科技: 2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东会决议公告）

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-023 深圳震有科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告。会议于2025年5月21日在深圳市南山区召开，由董事长吴闽华主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合相关法律法规。出席会议的股东和代理人共44人，持有表决权数量62,639,737股，占公司表决权数量的32.5309%。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《关于2024年度利润分配方案的议案》《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于公司董事2024年度薪酬执行情况的议案》《关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案》《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于取消公司监事会并修订公司章程的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订对外投资管理制度的议案》《关于修订对外担保管理制度的议案》《关于修订累积投票制度实施细则的议案》等19项议案。此外，会议还选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事。国浩律师（深圳）事务所见证了本次股东会，认为会议合法有效。