(原标题:第五届董事会第二十五次会议决议的公告)
深圳市中装建设集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年5月20日以现场结合通讯方式召开,应出席董事5名,实际出席5名,会议由董事长庄小红女士主持,部分监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。公司决定将“中装转2”的转股价格向下修正为人民币4.80元每股,调整实施日期为2025年5月21日。该决定是基于综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况作出的。相关公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。备查文件包括第五届董事会第二十五次会议决议。特此公告。深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2025年5月20日。