天地在线: 关于第四届董事会第四次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于第四届董事会第四次会议决议的公告）

证券代码：002995 证券简称：天地在线公告编号：2025-039 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于第四届董事会第四次会议决议的公告。会议于2025年5月20日召开，应参会董事5人，实际参会董事5人，全体监事、高级管理人员列席。会议由董事长信意安先生召集并主持，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案。一是《关于核销资产的议案》，认为核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度，体现会计谨慎性原则，核销后能更公允反映公司资产状况。二是《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》，非独立董事按岗位薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴，独立董事津贴标准为税前人民币7万元/年，全体董事回避表决，议案直接提交2025年第三次临时股东大会审议。三是《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意于2025年6月6日召开临时股东大会，采用现场及网络投票结合的方式。