（原标题：第十二届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-029 中安科股份有限公司第十二届董事会第二次会议于2025年5月19日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由吴博文先生主持。会议审议通过了两个议案。一是关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二期行权条件及限制性股票首次授予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就的议案，授予股票期权第二期符合行权条件的人数为35人，可行权的股票期权数量为1920077份；首次授予限制性股票第二期符合解除限售条件的激励对象共计106人，可解除限售的限制性股票数量为11183850股；预留授予限制性股票第一期符合解除限售条件的激励对象共计138人，可解除限售的限制性股票数量为4558560股。二是关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案，本次拟注销的股票期权数量为1071848份，本次拟回购注销的限制性股票数量为5640389股。关联董事吴博文先生、查磊先生、李凯先生已回避表决。中安科股份有限公司董事会二〇二五年五月二十一日。
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