深科达: 2024年年度股东大会会议决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会会议决议公告）

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-023 深圳市深科达智能装备股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月19日在深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼1号会议室召开，由董事长黄奕宏主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东和代理人共28人，持有表决权数量为37,707,157股，占公司表决权总数的39.9202%。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席。

会议审议并通过了以下议案：公司2024年年度报告及其摘要、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案、公司监事2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案、2025年度财务预算报告、2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保、收购控股子公司少数股东股权暨关联交易。所有议案均获通过，其中议案5、6、7对中小投资者进行了单独计票。

浙江天册（深圳）律师事务所律师方荣杰、曾斌见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序等均符合法律法规及公司章程的规定，决议合法有效。