（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-032 北京建工环境修复股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年5月19日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知及材料于2025年5月12日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长路刚先生召集并主持，应到董事9名，实际参加会议董事9名。会议审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，提供财务报表审计和内部控制审计服务，相关费用授权公司管理层与立信会计师事务所协商。该议案需提交公司股东会审议。同时，会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意2025年6月5日14:30在公司一层第一会议室召开2025年第二次临时股东会，审议相关事项。具体内容详见公司2025年5月20日于巨潮资讯网披露的相关公告。备查文件包括公司第四届董事会第十一次会议决议及第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。北京建工环境修复股份有限公司董事会2025年5月19日。
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