韦尔股份: 2025-045 第六届董事会第四十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：2025-045 第六届董事会第四十五次会议决议公告）

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-045 上海韦尔半导体股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于2025年5月19日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》，拟将公司名称变更为“豪威集成电路（集团）股份有限公司”，证券简称变更为“豪威集团”，证券代码保持不变。该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》，根据新《公司法》及有关法律法规对公司章程及相关制度进行修改，废止《上海韦尔半导体股份有限公司监事会议事规则》。该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，提名虞仁荣等8人为第七届董事会董事候选人，任期三年。该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》，激励对象人数由3,444人调整为3,361人，授予数量由20,000,000份调整为19,983,400份。关联董事回避表决。

5. 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，定于2025年6月10日召开年度股东大会。