（原标题：关于修订《公司章程》及公司部分内部管理制度的公告）
深圳市深科达智能装备股份有限公司于2025年5月19日召开董事会和监事会会议，审议通过了《关于修订公司章程及修订公司部分内部管理制度的议案》和《关于取消公司监事会并修订公司章程的议案》。根据《公司法》等法律法规，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。修订内容包括但不限于：取消监事会相关制度，调整公司治理结构，完善股东会、董事会及其专门委员会的职责，优化关联交易、对外担保等事项的审议程序。此外，公司对部分内部管理制度进行了修订，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度等。修订后的《公司章程》及相关制度已于同日在上海证券交易所网站披露。修订内容尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
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