闻泰科技: 董事会审计委员会议事规则（2025年5月修订）内容摘要

（原标题：董事会审计委员会议事规则（2025年5月修订））

闻泰科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年5月修订），旨在强化公司董事会决策功能和完善公司治理结构。规则依据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司章程制定。审计委员会是董事会下设专门机构，负责审核财务信息及其披露、监督评估内外部审计工作和内部控制，向董事会负责。

委员会由3名非高级管理人员董事组成，独立董事过半且至少一名为会计专业人士。成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生。主任委员由会计专业人士的独立董事担任，负责召集主持工作。委员会任期与董事会一致，委员可连选连任，但连续任职不超过六年。

审计委员会职责包括监督评估外部审计、内部审计、审核财务信息及披露、监督评估内部控制等。委员会需对特定事项过半数同意后提交董事会审议，如披露财务信息、聘用解聘审计机构等。委员会应审阅财务报告，确保真实性准确性完整性，监督整改重大问题并向董事会报告。公司应为委员会提供必要工作条件，设立内部审计部门对委员会负责。委员会每季度至少召开一次会议，特殊情况可召开临时会议。会议须三分之二以上成员出席，决议需过半数通过。会议记录应书面报董事会，委员对会议事项负有保密义务。