青岛食品: 2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东会决议公告）

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-027 青岛食品股份有限公司2024年年度股东会决议公告。会议于2025年5月16日14:00在公司会议室召开，由第十届董事会召集，董事长苏青林主持。出席股东108人，代表股份91,933,480股，占公司有表决权股份总数的47.1493%。会议审议并通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《续聘公司2025年度审计机构》《2025年度日常关联交易预计》《使用部分闲置募集资金进行现金管理》《使用部分闲置自有资金进行现金管理》《修订公司章程及办理工商变更登记》《修订股东会议事规则》《修订董事会议事规则》《第十一届董事会董事薪酬津贴方案》《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》《选举公司第十一届董事会非独立董事》《选举公司第十一届董事会独立董事》在内的多项议案。律师认为，本次股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。特此公告。青岛食品股份有限公司董事会2025年5月17日。