中农立华: 中农立华2024年年度股东大会见证之法律意见书内容摘要

（原标题：中农立华2024年年度股东大会见证之法律意见书）

北京市君泽君律师事务所受中农立华生物科技股份有限公司委托，就2024年年度股东大会出具法律意见书。公司第六届董事会第九次会议审议通过了召开2024年年度股东大会的议案，并于2025年4月26日发布会议通知。会议于2025年5月16日14:30召开，由董事长苏毅主持，采用现场会议与网络投票结合的方式。

出席本次股东大会的股东及股东代表共116人，代表有表决权的股份数为168,344,112股，占公司有表决权股份总数的62.6279%。会议审议并通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度利润分配方案》、《非独立董事及高管薪酬确认》、《独立董事薪酬确认》、《续聘审计机构》、《使用闲置资金进行现金管理》、《日常关联交易执行情况及预计额度》、《外汇套期保值业务》、《为子公司提供担保计划》、《金融服务协议暨关联交易》、《变更经营范围及修订公司章程》、《修订董事会议事规则》、《修订独立董事工作细则》、《取消监事会及监事设置》等议案。表决结果均为通过，其中部分议案为特别决议事项，获得三分之二以上同意通过。独立董事在会上做了2024年度述职报告。