梦百合: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603313 证券简称：梦百合公告编号：2025-041 梦百合家居科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告。会议于2025年5月16日召开，应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过以下议案：1、选举倪张根先生为第五届董事会董事长；2、选举第五届董事会专门委员会委员，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会；3、聘任高级管理人员，倪张根先生为总裁，吴晓红女士、张红建先生、崔慧明先生为副总裁，谢雷义先生为财务总监兼董事会秘书，谢雷义先生暂未取得董事会秘书任职培训证明，待取得后正式生效；4、聘任夏晓梅女士为内部审计负责人；5、聘任王海玲女士为证券事务代表；6、审议通过调整公司组织架构的议案。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。梦百合家居科技股份有限公司董事会2025年5月16日。