(原标题:2024年年度股东大会决议公告)
证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2025-036 科威尔技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月16日在合肥市高新区大龙山路8号召开,由董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式,由董事蒋佳平主持。出席股东和代理人共32人,持有表决权数量57,398,312股,占公司表决权总数的68.9389%。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。
会议审议并通过了以下议案:《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年财务决算报告》、《2025年财务预算报告》、《2024年度利润分配方案》、《董事2025年度薪酬方案》、《监事2025年度薪酬方案》、《续聘会计师事务所》、《修订公司内部相关制度》。其中,《董事2025年度薪酬方案》关联股东回避表决。
安徽天禾律师事务所律师徐兵、熊丽蓉见证了会议,认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司章程规定,所审议通过的决议合法有效。