（原标题：第七届董事会第二十五次会议决议公告）
国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2025年5月15日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长主持，董事会秘书、监事、高级管理人员及中层管理人员列席。
会议审议并通过两项议案。第一项议案是关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案（更新稿）。因审计报告和备考审阅报告有效期届满，审计基准日更新至2024年12月31日。立信会计师事务所对置出资产、置入资产及公司备考合并财务报告进行了审计和审阅，并出具了相关报告。北京中企华资产评估有限责任公司也出具了资产评估报告。关联董事冯俊杰、姚敏、王浩回避表决，最终议案以4票同意、0票反对、1票弃权通过，董事李庆锋弃权理由为对交易方案影响仍在评估中。该议案需提交股东大会审议。
第二项议案是关于《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案。同样因审计基准日更新，报告书进行了修订。关联董事回避表决后，议案以4票同意、0票反对、1票弃权通过，董事李庆锋弃权理由相同。该议案同样需提交股东大会审议。
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