浙江东日: 浙江东日股份有限公司股东会议事规则（2025年第一次修订）内容摘要

（原标题：浙江东日股份有限公司股东会议事规则（2025年第一次修订））

浙江东日股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，保障股东合法权益，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》制定。

股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会在特定情况下召开，如董事人数不足、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求等。

股东会是公司的最高权力机构，依法行使选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、注册资本变更、发行公司债券、公司合并分立解散等职权。对外担保行为需经股东会审议通过，特别是单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保等。

股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计与风险管理委员会或持有公司百分之十以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知应在规定时间内发出，提案需明确议题和具体决议事项。股东会应设置会场，提供网络投票等方式，确保股东参与便利。股东会决议应及时公告，会议记录由董事会秘书负责保存。规则自公司股东会审议通过之日起生效。