天宜上佳: 关于第三届监事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：关于第三届监事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-019 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于第三届监事会第二十六次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会会议于2025年5月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，通知于2025年5月11日以电话、电子邮件等方式发出。应出席监事3名，实际出席监事3名，均为现场表决。会议召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定。

会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可满足公司生产经营需求，提高资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规，不会影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益情况。同意使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。北京天宜上佳高新材料股份有限公司监事会2025年5月15日。