仁和药业: 公司第九届董事会第二十七次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：公司第九届董事会第二十七次临时会议决议公告）

证券代码：000650 证券简称：仁和药业公告编号：2025-024

仁和药业股份有限公司第九届董事会第二十七次临时会议于2025年5月12日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了两项议案：

一、审议通过了《关于撤销提名季冬凌女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》。因季冬凌女士个人工作安排原因，放弃非独立董事候选人资格，撤销对其提名，并取消2024年度股东大会相关子议案。

二、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。提名杨潇先生、黄武军先生、彭秋林先生、肖正连女士、张自强先生、姜锋先生为第十届董事会非独立董事候选人。该议案需提交股东大会审议，采用累积投票制选举。此外，董事会还提名伍红、涂书田、章美珍为独立董事候选人。

为确保董事会正常运作，第九届董事会现有董事将在新一届董事会产生前继续履行职责。公司对2025年4月26日发布的《关于召开2024年度股东大会的通知》进行了更新。