大恒科技: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2025-020 大恒新纪元科技股份有限公司将于2025年6月5日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月5日的交易时间段。会议审议议案包括《公司2024年年度报告》正文及摘要、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、关于计提2024年度减值准备及核销资产的议案、关于为控股子公司提供担保额度的议案、关于续聘公司2025年度审计机构的议案、关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案、关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案。会议将听取公司前任独立董事周国华、现任独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇分别提交的《2024年度独立董事述职报告》。股权登记日为2025年5月29日。登记时间为2025年6月4日9:00-11:00，14:00-16:00，地点为北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券投资部。联系人：王蓓，联系电话：010-82827855。