三一重工: 湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司2024 年年度股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司2024 年年度股东会的法律意见书）

湖南启元律师事务所接受三一重工股份有限公司委托，就其2024年年度股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年5月9日召开，由公司董事会召集，会议通知提前发布在指定媒体。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议在长沙市长沙县三一产业园举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

出席本次股东会的股东及股东代理人共3,269名，代表有表决权的股份数3,352,147,730股，占公司有表决权股份总数的39.5534%。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及报告摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关于2024年度董监事薪酬考核的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》《关于预计2025年度日常关联交易的议案》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于开展金融衍生品业务的议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订<公司章程>的议案》和《2024年度独立董事述职报告》在内的多项议案。

湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。