海南机场: 海南机场设施股份有限公司关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：海南机场设施股份有限公司关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告）

海南机场设施股份有限公司于2025年5月9日召开第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将前述议案提交公司2024年年度股东大会审议。修订内容包括：第一条增加了职工合法权益的维护；第八条修改了法定代表人定义及职责；第十条调整了公司财产表述；第十四条更新了经营范围；第十六条至第二十条调整了股份发行和发起人相关内容；第二十一条至第二十七条修改了股份变动和股东权利义务条款；第三十一条至第三十六条完善了股东权利和义务；新增第三十七条明确了股东会、董事会决议不成立的情形；第三十八条至第四十一条强化了董事、高级管理人员的责任；第四十二条至第四十五条规范了控股股东和实际控制人的行为；第四十六条至第五十一条调整了股东会职权和召开方式；新增第五十三条至第五十六条明确了独立董事和审计委员会的职权；第一百条至第一百零九条细化了董事任职条件和义务；第一百一十条至第一百一十六条调整了董事会构成和职责；第一百二十二条至第一百二十四条修改了董事会会议规则；新增第一百二十七条至第一百四十二条详细规定了独立董事和董事会专门委员会的职责；第一百四十三条至第一百五十三条调整了高级管理人员的职责和义务；第一百六十四条至第一百七十一条更新了财务和利润分配规定；第一百七十三条至第一百七十八条完善了内部审计制度；第一百八十条至第二百一十条调整了公司合并、分立、减资、解散和清算程序；第二百一十六条至第二百二十一条更新了释义部分。特此公告。海南机场设施股份有限公司董事会二〇二五年五月十日。