（原标题：关于第六届董事会第五次会议决议的公告）
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-022 债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于第六届董事会第五次会议决议的公告。会议于2025年5月9日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于同日通过邮件方式发出，全体董事一致同意豁免通知期限要求。应出席董事9名，实际出席董事9名，监事、高级管理人员列席会议，董事长周仕斌先生主持。会议审议通过了《关于不向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“瑞丰转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即2025年5月12日至2025年8月11日），如再次触发“瑞丰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正瑞丰转债转股价格的公告》。备查文件为第六届董事会第五次会议决议。山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2025年5月10日。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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