勘设股份: 勘设股份第五届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：勘设股份第五届董事会第二十四次会议决议公告）

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年4月2日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《关于制定<2025年度估值提升计划>》《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算方案》《关于公司2024年度利润分配预案》《关于公司2025年度向银行申请授信额度及相关事宜》《关于公司2025年度担保预计》《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案》《关于公司2024年度独立董事薪酬方案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案》《关于续聘公司2025年度审计机构》《公司2024年度内部控制评价报告》《关于2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况》《关于公司2024年度计提资产减值准备》。会议还审议通过了《关于提议召开2024年年度股东大会》的议案，拟于2025年5月20日召开年度股东大会审议相关议案。