澄星股份: 江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-021 江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于2025年4月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯表决方式出席会议7人，公司高管人员列席会议，董事长李星星先生主持。会议审议通过两项议案：一是《关于签署<投资合作协议之补充协议>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。二是《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资建设澄星股份江阴临港项目全部事宜的议案》，为保证公司高效、有序地完成澄星股份江阴临港项目投资建设事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理上述投资项目的全部事宜，包括但不限于制定和实施具体方案，签署、修改、补充、执行与上述投资项目有关的一切协议及办理其他相关手续，授权自股东大会审议通过之日起生效至上述投资项目全部完成之日止，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案亦需提交公司2024年年度股东大会审议。特此公告。江苏澄星磷化工股份有限公司董事会2025年4月3日。