（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）
2025年4月2日，江苏神马电力股份有限公司第五届董事会第二十三次会议在公司行政楼二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长马斌主持。会议审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及其摘要、募集资金存放与实际使用情况专项报告、会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履职情况报告、内部控制评价报告、董事和高级管理人员薪酬方案、使用闲置募集资金进行现金管理、调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票等。其中，利润分配预案为每10股派发现金红利4.6元（含税），合计派发现金红利197,467,056.6元（含税）。公司拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理。此外，会议还审议通过了关于调整公司第一期和第二期限制性股票激励计划所涉限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案。会议同意召开2024年年度股东大会，时间为2025年4月25日下午14:30。
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