润和软件: 第七届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-008 江苏润和软件股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2025年4月2日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于2025年3月28日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。本次董事会会议审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。鉴于原持有对象中的部分员工因个人原因离职，公司第二期员工持股计划管理委员会收回10名相关人员未解锁的权益份额共计21万股（对应243.60万份份额），并对第二期员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。公司将上述收回的权益份额21万股（对应243.60万份份额）授予公司管理骨干、核心员工合计3人（其中新增参加对象1人，原参加对象2人），每股价格11.60元。本次调整的参加对象不含公司董事、监事及高级管理人员。具体内容请详见公司于2025年4月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调整第二期员工持股计划持有人份额的公告》。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。特此公告！江苏润和软件股份有限公司董事会2025年4月2日