中伟股份: 关于修订于H股发行上市后生效的公司章程（草案）及相关议事规则（草案）的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订于H股发行上市后生效的公司章程（草案）及相关议事规则（草案）的公告）

中伟新材料股份有限公司于2025年4月1日召开的第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过关于修订H股发行上市后生效的公司章程及相关议事规则的议案。修订内容主要包括：公司名称及定义更新，增加H股相关内容，取消监事会并由董事会审计委员会行使原监事会职权，调整股东大会为股东会，明确股东会及董事会的职权范围，细化董事及高级管理人员的忠实和勤勉义务，优化利润分配政策，完善内部审计制度，以及调整通知和公告方式等。此外，修订后的章程及议事规则将自公司H股在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。在监事会正式取消前，公司第二届监事会将继续履行相应职责。上述事项尚需提交股东大会审议。修订后的相关文件详见公司同日在巨潮资讯网等媒体发布的公告。