严牌股份: 第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）

浙江严牌过滤技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年4月1日在天台县始丰街道永兴路1号召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长孙尚泽主持，全体监事、高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司及子公司以自有资金开展总额不超过等值4,000万美元的外汇衍生品套期保值交易业务，额度有效期自董事会通过之日起十二个月。

2. 审议通过《关于开展资产池业务的议案》，同意公司与金融机构开展总额不超过人民币1亿元的资产池业务，期限自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用。

3. 审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》，同意公司向金融机构申请综合授信额度不超过30亿元人民币，并为控股子公司提供总额度为32,000万元的担保，期限自股东大会审议通过之日起十二个月。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过2.5亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之日起12个月内。

5. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年4月23日召开第二次临时股东大会。