（原标题：董事会决议公告）
广州地铁设计研究院股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年3月31日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、独立董事独立性自查情况、利润分配方案、2024年年度报告及其摘要、可持续发展报告、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明、关联交易情况确认及2025年度日常关联交易预计、高级管理人员薪酬考核情况确认、2025年度向银行申请综合授信额度、2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告、聘任总法律顾问、提请召开2024年度股东会等。其中，部分议案如2024年度董事会工作报告、利润分配方案、2024年年度报告及其摘要、2025年度向银行申请综合授信额度等需提交公司股东会审议。会议还同意聘任贺利工先生为公司总法律顾问，原总法律顾问雷振宇先生因工作调整辞去该职务，继续担任公司董事、党委副书记、总经理职务。
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