（原标题：董事会决议公告）
江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年3月31日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年度审计报告》《2024年年度报告》及其《摘要》《2024年度内部控制评价报告》《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），共计62,912,496.45元（含税）。会议还审议通过关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的议案、设立全资子公司暨建设综合生产基地项目的议案、聘任2024年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案、提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案以及提请召开2024年年度股东会的议案。所有议案均获得一致通过，部分议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
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