ST目药: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：杭州天目山药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600671 证券简称：ST目药 公告编号：临 2025-018 杭州天目山药业股份有限公司将于2025年4月21日14点00分召开2024年年度股东大会，会议地点为浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月21日的交易时间段。会议审议议案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司购买董监高责任险的议案》《关于确认2024年度日常关联交易额度及2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2025年度资金综合授信预计额度的议案》《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》。各议案已由公司第十二届董事会第十一次会议、第十二届监事会第七次会议审议通过。股权登记日为2025年4月15日。股东可通过现场、网络投票平台等方式参与投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2025年4月21日上午8：30-11:30，下午12:30-14:00，地点为浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803董事会办公室。联系人陈国勋，电话0571-63722229，传真0571-63715400。